beat365本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月12日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月12日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表15人，代表股份数量69,540,799股，占公司有表决权股份总数的30.6347%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份68,112,599股，占公司有表决权股份总数的30.0055%。
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东12人，代表股份1,428,200股，占公司有表决权股份总数的0.6292%。
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份1,440,800股，占上市公司总股份的0.6347%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份12,600股，占上市公司总股份的0.0056%。
通过网络投票的中小股东12人，代表股份1,428,200股，占上市公司总股份的0.6292%。
公司董事、监事通过现场结合公司视频会议系统形式出席了本次股东大会，通过公司视频会议系统参会人员视为参加现场会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东大会进行见证，高级管理人员列席了会议。
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
总表决情况：同意69,369,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.7534%；反对171,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2465%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意1,269,300股，占出席会议的中小股东所持股份的88.0969%；反对171,400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.8962%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069%。
总表决情况：同意69,369,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.7534%；反对171,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2465%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意1,269,300股，beat365官方网站占出席会议的中小股东所持股份的88.0969%；反对171,400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.8962%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069%。
总表决情况：同意69,369,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.7534%；反对171,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2465%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意1,269,300股，占出席会议的中小股东所持股份的88.0969%；反对171,400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.8962%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069%。
总表决情况：同意69,369,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.7534%；反对171,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2465%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意1,269,300股，占出席会议的中小股东所持股份的88.0969%；反对171,400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.8962%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069%。
总表决情况：同意69,369,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.7534%；反对171,400股，beat365官方网站占出席会议所有股东所持股份的0.2465%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意1,269,300股，占出席会议的中小股东所持股份的88.0969%；反对171,400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.8962%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069%。
总表决情况：同意69,369,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.7534%；反对171,400股，beat365官方网站占出席会议所有股东所持股份的0.2465%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意1,269,300股，占出席会议的中小股东所持股份的88.0969%；反对171,400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.8962%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069%。
总表决情况：同意69,369,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.7534%；反对171,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2465%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意1,269,300股，占出席会议的中小股东所持股份的88.0969%；反对171,400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.8962%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069%。
总表决情况：同意69,369,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.7534%；反对171,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2465%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意1,269,300股，占出席会议的中小股东所持股份的88.0969%；反对171,400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.8962%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069%。
总表决情况：同意69,369,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.7534%；反对171,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2465%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意1,269,300股，占出席会议的中小股东所持股份的88.0969%；反对171,400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.8962%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069%。
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。
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