beat365本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次大会的股东及股东代理人共15名，代表股份161,387,978股，占上市公司总股份的51.7998%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份152,383,150股，占上市公司总股份的48.9096%；通过网络投票的股东6人，代表股份9,004,828股，占上市公司总股份的2.8902%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司见证律师列席了本次会议。公司董事长沈锦华先生因工作及行程原因无法现场参加本次股东大会，经过半数董事同意，推选由董事迟梦洁女士主持本次股东大会。
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
表决结果: 同意161,387,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意9,047,828股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
会议以累积投票制的方式选举沈锦华先生、黄良发先生、李磊先生、迟梦洁女士、朱利民先生、孟佳女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。公司第六届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
同意161,366,968股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9870%。沈锦华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意9,026,818股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7678%。
同意161,366,968股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9870%。黄良发先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意9,026,818股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7678%。
同意161,366,968股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9870%。李磊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意9,026,818股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7678%。
同意161,366,968股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9870%。迟梦洁女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意9,026,818股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7678%。
同意161,366,968股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9870%。朱利民先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意9,026,818股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7678%。
同意161,366,968股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9870%。孟佳女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意9,026,818股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7678%。
会议以累积投票制的方式选举冯巧根先生、罗军舟先生、刘晓星先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。公司第六届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
同意161,366,968股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9870%。冯巧根先生当选为公司第六届董事会独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意9,026,818股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7678%。
同意161,366,968股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9870%。罗军舟先生当选为公司第六届董事会独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意9,026,818股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7678%。
同意161,366,968股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9870%。刘晓星先生当选为公司第六届董事会独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意9,026,818股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7678%。
会议以累积投票制的方式选举谢志超先生、李丽洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司第二届第三次职工代表大会选举产生的职工代表监事王静宁女士共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
同意161,366,968股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9870%。谢志超先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
其中，中小投资者表决情况：同意9,026,818股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7678%。
同意161,366,968股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9870%。李丽洁女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
其中，中小投资者表决情况：同意9,026,818股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7678%。
国浩律师（南京）事务所律师景忠律师、杨菲律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
2、国浩律师（南京）事务所《关于焦点科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开了2023年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员，由沈锦华先生、黄良发先生、李磊先生、迟梦洁女士、朱利民先生、孟佳女士六位非独立董事与冯巧根先生、罗军舟先生、刘晓星先生三位独立董事共同组成公司第六届董事会。
公司第六届董事会第一次会议于2023年5月15日以现场及通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。
全体董事一致同意选举沈锦华先生为公司第六届董事会董事长，选举黄良发先生为公司第六届董事会副董事长，任期均同本届董事会。
二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》。
三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
独立董事对公司聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（）。
四、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
五、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈锦华先生回避表决。
具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-034）。
1. 沈锦华先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1967年2月，硕士研究生学历。曾任南化集团化工机械厂技术员、南京方正新技术有限公司经营部副主任。现主要担任焦点科技股份有限公司董事长兼总裁、新一站保险代理股份有限公司董事、南京市焦点互联网科技有限公司董事长、焦点科技控股有限公司执行董事、南京太阳花健康产业投资有限公司执行董事等。截至本日，沈锦华先生持有公司股份147,247,358股，为公司控股股东及实际控制人。除上述外，沈锦华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。沈锦华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。同时，经公司核查，沈锦华先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
2. 黄良发先生，中华人民共和国香港特别行政区居民，男，出生于1973年12月，本科学历。曾任香港爱高电业有限公司程序开发员、公司信息部主管、网站运营部总经理兼产品部经理。现任公司董事、文笔网路科技有限公司（台湾）董事长、焦点环球采购服务有限公司（香港）执行董事、中国制造网有限公司（香港）执行董事、育见科技股份有限公司董事长。截至本日，黄良发先生持有公司股份4,480,000股。除上述外，黄良发先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。黄良发先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。同时，经公司核查，黄良发先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
3. 李磊先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1985年4月，本科学历。曾任公司业务支持经理、销售培训部经理。现任公司董事兼高级副总裁,同时担任中国制造网事业部总经理，宿迁焦点科技有限公司执行董事兼总经理、江苏中企教育科技股份有限公司董事、江苏焦点国际会展有限公司董事。截至本日，李磊先生持有公司股份90,000股。除上述外，李磊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。李磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。同时，经公司核查，李磊先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
4. 迟梦洁女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于1980年7月，硕士研究生学历，党员。曾任公司法务部主管。现任董事兼董事会秘书、南京市焦点互联网科技有限公司董事、江苏焦点国际会展有限公司董事、江苏中企教育科技股份有限公司监事、焦点教育科技有限公司监事。截至本日，迟梦洁女士持有公司股份113,100股。迟梦洁女士已取得董事会秘书资格证书。除上述外，迟梦洁女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。迟梦洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。同时，经公司核查，迟梦洁女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
5. 朱利民先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1951年10月，硕士研究生学历，党员。曾任国家体改委试点司副处长beat365，国家体改委综合规划试点司处长，中国证监会稽查部副主任，中国证监会稽查局副局长，中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，中信建投证券有限责任公司合规总监、中信建投证券股份有限公司监事会主席。现任公司独立董事、兖矿能源集团股份有限公司独立董事、华润化学材料科技股份有限公司独立董事、南通国盛智能科技集团股份有限公司独立董事。截至本日，朱利民先生未持有公司股票。除上述外，朱利民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。朱利民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司核查，朱利民先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
6. 孟佳女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于1985年10月，本科学历，党员。曾任焦点科技股份有限公司中国制造之美执行总监beat365，焦点教育科技有限公司营销中心总经理。现任焦点教育科技有限公司董事长。截至本日，孟佳女士未持有公司股份。除上述外，孟佳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。孟佳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司核查，孟佳女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
7. 冯巧根先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1961年12月，经济学博士，管理学博士后，九三学社社员。曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博士生导师，浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事等职beat365。现任南京大学商学院教授、博士生导师，江苏弘业股份有限公司独立董事、精华制药集团股份有限公司独立董事、南京高科股份有限公司独立董事、江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事。截至本日，冯巧根先生未持有公司股票，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。冯巧根先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。同时，经公司核查，冯巧根先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
8. 罗军舟先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1960年4月，博士研究生学历，党员。自1982年起于东南大学执教，曾任东南大学计算机学院院长，现任东南大学首席教授，江苏省网络与信息安全重点实验室主任和IEEE CSCWD技术委员会主席。现任公司独立董事。截至本日，罗军舟先生未持有公司股票，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。罗军舟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。同时，经公司核查，罗军舟先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
9. 刘晓星先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1970年9月，博士研究生学历，党员。曾任太原钢铁股份有限公司助理工程师、广东财经大学金融学院副院长。现任东南大学首席教授，二级教授，金融学专业和网络空间安全专业博士生导师，东南大学金融系主任，全国高等学校金融学类专业教学指导委员会委员,国家重点研发计划首席专家，江苏省经济学类研究生教育指导委员会委员，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，中国金融学年会理事，江苏省资本市场研究会副会长，江苏省国际金融学会常务理事，江苏省科技创业导师，东南大学金融安全大数据联合实验室主任（部级），东南大学金融工程研究中心主任，东南大学人文社科学部委员，《计量经济学报》编委。现任公司独立董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事、益民基金管理有限公司独立董事、苏州九龙医院股份有限公司（尚未上市）独立董事、江苏环保产业技术研究院股份公司（尚未上市）独立董事。截至本日，刘晓星先生未持有公司股票，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。刘晓星先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。同时，经公司核查，刘晓星先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
10. 成俊杰先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1976年11月，本科学历。曾任北京长天科技集团金融事业部高级技术经理、技术总监；焦点科技股份有限公司技术支持中心研发部主管、研发中心总经理；汇通达网络股份有限公司CTO兼技术研发中心总监；南京汇钜星河网络科技有限公司总经理。现任公司高级副总裁兼首席技术官、百卓网络科技有限公司董事长、江苏中堃数据技术有限公司董事、拓客（苏州）供应链管理有限公司监事。截至本日，成俊杰先生持有公司股票67,500股。除上述外，成俊杰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。成俊杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时，经公司核查，成俊杰先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
11. 顾军先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1973年11月，本科学历，高级会计师职称，具备中国注册会计师、税务师、美国注册管理会计师、国家法律职业资格。曾任职于中国建设银行上海分行、中国光大银行上海分行和众华会计师事务所（特殊普通合伙）。2010年5月加入公司,现任公司财务总监、南京焦点科技投资管理有限公司执行董事、百卓网络科技有限公司董事、江苏中企教育科技股份有限公司董事、焦点供应链服务有限公司执行董事、CROV INC.董事、焦点教育科技有限公司董事、南京百年丁家健康咨询管理有限公司董事、吉林省安信电子商务有限公司董事、江苏中堃数据技术有限公司监事、海深智能科技（上海）有限公司监事、南京市焦点进出口服务有限公司监事。截至本日，顾军先生持有公司股票105,000股。除上述外，顾军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。顾军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时，经公司核查，顾军先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
12. 叶婷女士，中国公民，无境外居留权，出生于1979年4月，本科学历。2003年9月加入公司，曾任公司销售助理、订单审核部主管、内部审计部主管。现任公司内审部经理、南京焦点科技投资管理有限公司监事、江苏焦点国际会展有限公司监事。截至本日，叶婷女士未持有公司股份。除上述外，叶婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。叶婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及相关规定中不得担任内部审计部负责人的情形。同时，经公司核查，叶婷女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
13. 赵国勇先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1993年4月，本科学历。曾任焦点科技股份有限公司证券事务代表；江苏满运软件科技有限公司业务法务经理；江苏集萃药康生物科技股份有限公司法务经理。现任公司证券事务代表。截至本日，赵国勇先生未持有公司股份。赵国勇先生已取得董事会秘书资格证书。赵国勇先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。赵国勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任证券事务代表的情形。同时，经公司核查，赵国勇先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开了2023年第一次临时股东大会，会议以累积投票制的方式选举谢志超先生、李丽洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司第二届第三次职工代表大会选举产生的职工代表监事王静宁女士共同组成公司第六届监事会。
公司第六届监事会第一次会议于2023年5月15日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事谢志超先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
公司监事会依据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举谢志超先生（简历详见附件）为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会任期届满为止。
谢志超先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1976年4月，本科学历。曾任南京集成电路研究所工程师、公司技术中心主任助理、系统支持部经理、公司董事。现任公司监事。截至本日，谢志超先生持有公司股份93,620股。除上述外，谢志超先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。谢志超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，谢志超先生不属于失信被执行人。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司第二届第三次职工代表大会审议投票，选举王静宁女士出任公司第六届监事会职工代表监事。王静宁女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
王静宁女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件,简历详见附件。
王静宁女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于1974年7月，本科学历。曾任南京市宁海中学教师。现担任本公司职工代表监事、新一站保险代理股份有限公司董事、南京市焦点互联网科技有限公司董事兼总经理、南京大眼圈文化传媒有限公司监事。截至本日，王静宁女士持有公司股份181,672股。除上述外，王静宁女士与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。王静宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，王静宁女士不属于失信被执行人。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日在指定信息披露媒体发布了《2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-010），对公司2023年度日常关联交易情况进行了预计，上述预计事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。
现根据公司旗下控股子公司南京市焦点互联网科技有限公司（以下简称“焦点小贷”）的经营活动需要，新增向江苏健康无忧网络科技有限公司（以下简称“健康无忧”）发放不超过360万元人民币的贷款；根据公司旗下控股子公司InQbrands Inc.美国销售及仓储业务开展需要，向ZGRILLS,INC.提供总额不超过500万元人民币的商品或服务。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈锦华先生回避表决。
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务;网络科技、计算机、信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机软件的研发、设计;自助服务系统软硬件研发、生产、销售、维护以及系统集成;健康管理咨询;医疗信息咨询;商务信息咨询;生物技术研发;普通机械、仪器仪表、电工器材、电子产品、通信设备销售、维修;一类、二类医疗器械销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期的主要财务指标：截至2023年3月31日，健康无忧的资产总额为人民币83,436,768.27元，净资产为人民币-12,997,521.67元；2023年1-3月份主营业务收入为5,345,476.77元，净利润为人民币-8,304,861.28元，以上财务数据未经审计。
焦点科技持有健康无忧50%的股份，公司董事长沈锦华先生现担任健康无忧的董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》之有关规定，健康无忧为公司关联法人，交易事项构成关联交易。
健康无忧经营状况正常，能够履行与公司达成的协议，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。经在中国执行信息公开网（）查询，健康无忧不属于“失信被执行人”。
公司董事长沈锦华先生持有南京焦点产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“焦点基金”）95%的财产份额，为焦点基金实际控制人，焦点基金持有江苏德格莱斯科技股份有限公司28.24%的股权，ZGRILLS INC系江苏德格莱斯科技股份有限公司的全资子公司。根据财政部《企业会计准则第 36号一一关联方披露》，ZGRILLS INC为公司关联法人。
ZGRILLS INC经营状况正常，本次公司与ZGRILLS INC的商品交易采用先款后货的方式进行，待款项到账后公司再交付相关货物/服务。因此不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。经在中国执行信息公开网（）查询，ZGRILLS INC不属于“失信被执行人”。
上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。
交易各方将根据实际需要与市场情况，订立有关合同。交易价款根据约定的价格和实际交易情况进行计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。
健康无忧是焦点科技围绕互联网智慧医疗产业设立的联营公司，是专注于公共卫生及医疗行业信息化建设的高新技术企业。自成立以来，始终致力于开发面向公共卫生、区域医疗信息化及互联网智慧医疗领域的具有自主知识产权的软件产品和整体解决方案，为各级公共卫生和医疗行业用户提供包括系统集成、软件开发、运营维护在内的多元信息化服务。此次交易主要系焦点科技控股子公司焦点小贷为健康无忧提供贷款业务。
为完善公司跨境业务供应链水平，提升公司对跨境交易的业务理解，培养优秀跨境业务团队，公司旗下InQbrands Inc.负责在美国的产品销售渠道搭建工作，ZGRILLS INC作为InQbrands Inc.的销售渠道及服务客户之一，双方的交易将有利于InQbrands Inc.提升产品/服务销量及运营效率。
本次预计的关联交易是基于公司正常开展业务的经营活动需要，有助于公司业务的发展。关联交易价格遵循市场价格，交易公允、公开、公平，不存在损害公司利益的情形。不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见：公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈锦华回避表决，董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为新增的2023年度日常关联交易预计公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意新增2023年度日常关联交易预计。