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　　的通知，会议于 2023年 6月 16日以通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应到董事 8名，出席并参加表决董事 8名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定beat365。会议经审议通过决议如下：

　　董事会出具撤销提名函，因工作调整原因，撤销关于公司第十一届董事会非独立董事候选人杨柳先生的提名推荐，为保障公司董事会的正常运转，根据《公司法》beat365、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司提名推荐，第十一届董事会提名委员会审议通过，提名王晓波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。王晓波先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时接任范晓宁先生原担任的公司董事会战略委员会委员的职务，任期与董事任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　工作正常开展，经全体董事讨论，根据《公司法》beat365、《公司章程》的有关规定，同意公司聘任王晓波先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。