beat365官方网站本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　分别审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　上海浦东科技投资有限公司提名推荐，第十一届董事会提名委员会审议通过beat365，公司董事会同意提名王晓波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件），并担任公司第十一届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意

　　提名推荐，公司监事会同意提名陈孟钊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　刘荣明先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事职务。刘荣明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效beat365。

　　于 2023年 6月 16日召开第十一届董事会临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，一致决定聘任王晓波先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　科学历。曾担任北京亦庄国际数字显示产业管理有限公司总经理；北京亦庄国际投资发展有限公司总经理；湖北小米长江产业基金管理合伙人；长鑫集电（北京）存储技术有限公司总经理；长鑫存储技术有限公司执行副总裁。

　　公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；王晓波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，王晓波先生不属于失信被执行人；王晓波先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事beat365、高级管理人员的情形。

　　资有限公司法务部高级法务经理、法务部副总经理、法务总监，上海新梅置业股份有限公司董事、总经理。现任上海浦东科技投资有限公司合伙人，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事，上工申贝(集团)股份有限公司监事。

　　公司控股股东合伙人，除此之外与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；陈孟钊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，陈孟钊先生不属于失信被执行人；陈孟钊先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。