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　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于 2024年 6月14日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销第七期已到期未行权的股票期权的议案》，现将相关事项说明如下：

　　1、2020年4月28日，美的集团第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司第七期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《第七期股票期权激励计划（草案）》”）。第三届监事会第十四次会议对公司《第七期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

　　2、2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司第七期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第七期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第七期股票期权激励计划相关议案。

　　公司第七期股票期权激励计划拟向1,425名激励对象授予6,526万份股票期权，本次授予的行权价格为52.02元/股。

　　3、根据美的集团2019年年度股东大会授权，2020年6月5日公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司第七期股票期权激励计划的行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司第七期股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司第七期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次股票期权的授予日为2020年6月5日，本次授予的行权价格由52.02元/股调整为50.43元/股，鉴于公司2名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司第七期股票期权激励对象的条件，所被授予的股票期权予以取消。董事会调整了公司第七期股票期权激励计划的激励对象和期权数量，将第七期股票期权的激励对象由1,425名变更为1,423名，股票期权总量由6,526万份调整为6,518万份。

　　公司原拟向1,425名激励对象授予6,526万份股票期权，由于5名激励对象因离职或未开立证券账户等原因，已不再满足成为公司第七期股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司第七期股票期权激励计划激励对象和期权数量，将第七期股票期权激励对象由1,425名变更为1,420名，股票期权总量由6,526万份调整为6,502万份。2020年7月8日，公司完成了第七期股票期权激励计划的期权授予登记工作。

　　4、公司已经于2021年5月27日披露了《2020年度利润分配实施公告》，以公司现有总股本7,045,159,320股扣除回购专户上已回购股份131,190,961股后可参与分配的总股数6,913,968,359股为基数，向全体股东每10股派16.005847元人民币现金，本次权益分派股权登记日为2021年6月1日，除权除息日为2021年6月2日。

　　5、公司于2021年6月4日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整第七期股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2020年度利润分配的实施安排，第七期股权激励计划的行权价格由50.43元/股调整为48.86元/股。

　　同时审议通过了《关于调整第七期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，同意因激励对象离职、所在经营单位业绩考核不达标、个人业绩不达标及职务调整等原因对第七期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。调整后，第七期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原6502万份调整为5966.3万份。

　　同时审议通过了《关于公司第七期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司第七期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第七期激励对象共1309人，其在第一个行权期（有效期截至2022年6月3日止）可行权共1,022.30万份股票期权。

　　6、公司于 2022年 6月 8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于注销第七期已到期未行权的股票期权的议案》《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于调整第七期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，同意注销 12名激励对象已到期未行权的 103,990份股票期权，并根据 2021年度利润分配的实施安排，第七期股权激励计划的行权价格由 48.86元/股调整为 47.19元/股，同意因激励对象离职、所在经营单位业绩考核不达标、个人业绩不达标及职务调整等原因对第七期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整后，第七期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 49,440,000份调整为 44,200,200份。

　　同时审议通过《关于第七期股票期权激励计划的第二个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司第七期股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第七期激励对象共 1,237人，其在第二个行权期（有效期截至2023年 6月 4日止）可行权共 15,490,200份股票期权。

　　7、公司于 2023年 6月 20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于注销第七期已到期未行权的股票期权的议案》，注销 3名激励对象已到期未行权的 55,200份股票期权。

　　同时审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》根据 2022年度利润分配的实施安排，第七期股权激励计划的行权价格将由 47.19元/股调整为 44.69元/股。

　　同时审议通过《关于调整第七期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，同意因激励对象离职、所在经营单位业绩考核不达标、个人业绩不达标及职务调整等原因对第七期股权激励计划的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 28,680,000份调整为 20,867,916份。

　　同时审议通过《关于第七期股票期权激励计划的第三个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司第七期股票期权激励计划的第三个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第七期激励对象共 1,047人，其在第三个行权期（有效期截至2024年 6月 4日止）可行权共 20,867,916份股票期权。

　　二、本次注销第七期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的原因和数量

　　2023年 6月 20日，公司召开第四届董事会第十六次会议，通过了《关于公司第七期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司第七期股票期权激励计划的第三个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第七期激励对象共 1,047人，其在第三个行权期（有效期截至 2024年 6月 4日止）可行权共 20,867,916份股票期权beat365官方网站。截至上述行权期限届满之日，尚有 4名激励对象赵柯杰、邓超毅、陈万涛、DEGUCHI YUKIHIKO分别持有的 10、8000、5187、60000份股票期权未行权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》、公司《第七期股票期权激励计划（草案）》和《第七期股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会决定注销激励对象共 4名激励对象已授予但到期未行权的 73,197份股票期权。

　　本次已到期未行权期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法》和《第七期股票期权激励计划》的相关规定，且本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响beat365官方网站。

　　鉴于第七期股权激励第三个行权期的截止时间为 2024年 6月 4日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此beat365官方网站，公司监事会同意董事会注销激励对象共 4名激励对象已授予但到期未行权的 73,197份股票期权。

　　公司本次对第七期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权期权的注销，符合《管理办法》和《第七期股票期权激励计划》的相关规定。

　　2、本次注销的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《第七期股票期权激励计划》的相关规定，合法、有效。