beat365官方网站茲通告中國衛生集團有限公司（「本公司」）將於二零二四年九月十二日上午十一時正在中國深圳市南山區粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態園11棟B座12樓會議室舉行股東週年大會，以處理以下普通事項：

　　(a) 在下文第(c)段之規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司配發、發行及處理本公司普通股本中之法定及未發行普通股之所有權力以及作出或授出可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權；

　　「配售新股」指本公司董事於指定之期間內，向指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份持有人按其當時所持股份或類別股份比例配售本公司普通股之建議（惟本公司董事有權就零碎股份或就任何相關司法權區之法律或任何認可監管機構或證券交易所之規定所引致之任何限制或責任而必須或權宜取消在此方面之權利或作出其他安排）beat365官方网站。」；

　　(b) 本公司根據上文第(a)段之批准購買之股份總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行普通股本股份總數之10%，上述批准亦須受相應限制；及(c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由通過本決議案時至下列最早時間止之期間：

　　6. 「動議待召開本大會通告（「通告」）之第4及5項決議案獲通過後，擴大通告第5項決議案所述一般授權，將本公司根據通告第4項所載決議案所述之授權而購回之普通股總數，加入本公司董事根據該項一般授權而可能配發及發行或同意有條件或無條件將予配發及發行之普通股總數，惟有關金額不得超過本決議案通過當日本公司已發行普通股總數之10%。」；

　　1. 為確認出席股東週年大會及於會上投票之權利，本公司將於二零二四年九月九日（星期一）至二零二四年九月十二日（星期四）（括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間股份轉讓將不會進行。股東務請將所有填妥股份過戶表格連同有關股票在不遲於二零二四年九月六日（星期五）上午十一時正交回本公司之香股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓。

　　授權文件副本，無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前盡快交回本公司之香股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司beat365官方网站，地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓beat365官方网站，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親自出席大會及於會上投票，在此情況下，其代表委任表格將視為已遭撤回。